İstanbul'da kendilerini BDDK Başkanı olarak tanıtan kişiler, özel bir bankayı arayarak, bankalar ve finans kuruluşlarıyla ortak bir yardım kampanyası düzenlendiğini, bu kampanyaya katılmaları için banka adına 376 bin lira ödeme yapmaları gerektiğini iletti.
BDDK BAŞKANI YALANIYLA MÜDÜRE YEMEK SÖZÜ
Şüpheliler, telefonda görüştükleri banka yöneticisine Banka Genel Müdür Yardımcısı K.T. ile görüştüklerini ve paranın kendilerine İBAN yoluyla iletilmesi gerektiğini belirttiler. Yönetim kurulu başkanı A.K.'nin onayı sonrası para transferi gerçekleşti. Kendisini BDDK Başkanı olarak tanıtan şüpheli ise, bankanın yönetim kurulu başkanı A.K.'ye yemek randevusu verdi.
TEYİT İÇİN ARAYINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Kendisini BDDK Başkanı olarak tanıtan şüpheliler yönetim kurulu başkanı A.K.'ye verdikleri yemek randevusu sonrası banka durumu teyit etmek için BDDK ile iletişime geçti. Yemek randevusu için BDDK ile teyit görüşmesi yapıldığında BDDK'nın bu işlemlerden haberdar olmadığı ortaya çıktı. Banka ise dolandırıldıklarını fark ederek durumu BDDK'ya bildirdi. Banka, kendilerini BDDK başkanı olarak tanıtan şahıslar hakkında şikâyetçi oldu.
SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR
Tutuklanan şüpheli A.D. ifadesinde, diğer şüpheli Y.B. isimli şahsın kendisinin banka hesabı olmadığından kendisine para geleceğini söyleyerek İBAN bilgilerini istediğini, bu bilgiyi paylaşması sonrasında hesabına 376 bin TL para geldiğini ve bu tutarların tamamını çekim işlemi gerçekleştirerek Y.B'ye teslim ettiğini söyledi.
“BEN SADECE PARAYI ALIP TESLİM ETTİM”
Diğer şüpheli Y.B. ise verdiği ifadesinde, Ü.D.'nin kendisini arayarak işi gereği abisi A.D.'nin hesabına para geleceğini ve A.D.'nin çalıştığından dolayı bu parayı teslim alıp kendisine götürmesini söylediğini, kendisinin A.D. ile parayı çektikten sonra poşet içerisine koydukları yüklü miktarda parayı Ü.D.'ye teslim ettiğini ifade etti.
‘PARA MÜŞTERİLERDEN GELDİ’ DERSİN
Şüpheli Ü.D. ifadesinde, Y.B.'nin çevresinde bulunan kişilerden banka hesaplarını para karşılığında satın aldığını, hesaba gelen paraları hesap sahibi kişilere çektirdikten sonra teslim aldığını, A.D.'nin son zamanlarda paraya sıkıştığı için banka hesabını Y.B.'ye verdiğini Y.B.'nin, A.D.'ye 'hesaba gelecek paralardan başına bir sıkıntı gelirse gelen para Ü.D.'nin müşterilerinden geldi de' dediğini, paraların çekilmesi ve teslim alınması ile bir alakasının olmadığını belirtti.
10 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ
Şüpheliler hakkında, ‘kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
